嚴(yán)厲打擊治理各類洗錢犯罪活動(dòng) 央行2020年反洗錢罰金逾5.26億

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者19日從人民銀行獲悉，2020年央行對(duì)614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了專項(xiàng)和綜合執(zhí)法檢查，依法完成對(duì)537家義務(wù)機(jī)構(gòu)的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，處罰金額2468萬(wàn)元。

當(dāng)日，最高人民檢察院、人民銀行還聯(lián)合發(fā)布了6個(gè)懲治洗錢犯罪典型案例，涉及利用虛擬貨幣等新手段洗錢等。

人民銀行表示，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，洗錢犯罪充當(dāng)助紂為虐、為虎作倀的角色，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升。為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉(zhuǎn)移非法資金的洗錢案件持續(xù)高發(fā)，利用網(wǎng)絡(luò)販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，利用比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的新手段更加隱蔽......各類洗錢犯罪活動(dòng)給社會(huì)穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

近年來(lái)，人民銀行不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和執(zhí)法檢查“雙支柱”反洗錢監(jiān)管體制。2021年初，人民銀行反洗錢局發(fā)布了《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》，專門強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)在開展風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作時(shí)，可將“接受司法機(jī)關(guān)刑事查詢、凍結(jié)、扣劃和監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃”作為風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估因素，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域合理配置反洗錢資源，提升“風(fēng)險(xiǎn)為本”工作能力。

下一步，人民銀行將積極會(huì)同聯(lián)席會(huì)議各成員單位，壓實(shí)各部門主體責(zé)任，充分發(fā)揮行政、執(zhí)法和司法合力，通過(guò)研究出臺(tái)司法解釋和指導(dǎo)意見，開展打擊洗錢罪專項(xiàng)行動(dòng)或比武競(jìng)賽，加強(qiáng)部門間交流座談等多種形式，在司法實(shí)踐中盡快落實(shí)刑法新規(guī)定，嚴(yán)厲打擊治理各類洗錢犯罪活動(dòng)，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。