洗錢罪宣判數(shù)量再創(chuàng)新高 江蘇多部門攜手打擊治理洗錢違法犯罪

5月26日，中國人民銀行南京分行聯(lián)合江蘇省公安廳、江蘇省監(jiān)察委員會、江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院共同召開江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪新聞發(fā)布會。記者從會上獲悉，2021年，全省以刑法第一百九十一條“洗錢罪”宣判案件45起，同比增長200%，洗錢罪宣判數(shù)量再創(chuàng)新高。45起案件中，1家公司被判處罰金刑，49人被判處3個月到6年的有期徒刑，其中19人被判處實(shí)刑。今年，我省11家單位共同出手，制定了《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃實(shí)施方案》(以下簡稱《實(shí)施方案》)，在全省范圍內(nèi)凝聚打擊治理洗錢犯罪工作合力。

隨著金融體系的快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深，洗錢犯罪活動和恐怖融資犯罪對金融體系的滲透日漸嚴(yán)重，反洗錢已經(jīng)上升到維護(hù)國家安全和金融安全的高度。今年1月，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作的決策部署，全面推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪工作，中國人民銀行等11部門共同印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃(2022-2024)》(以下簡稱《三年行動計(jì)劃》)，決定從2022年1月至2024年12月，聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。

為更好地在江蘇省內(nèi)貫徹落實(shí)《三年行動計(jì)劃》要求，人民銀行南京分行、江蘇省公安廳會同省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省國安廳、南京海關(guān)、省稅務(wù)局、江蘇銀保監(jiān)局、江蘇證監(jiān)局、外匯局江蘇省分局共11家單位，制定了《實(shí)施方案》。

中國人民銀行南京分行副行長賈拓介紹，通過三年專項(xiàng)行動，我省一方面要依法嚴(yán)厲打擊各類洗錢違法犯罪活動;另一方面，建立多部門參與、密切協(xié)同配合的打擊治理并重的工作機(jī)制，進(jìn)一步加大對金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的監(jiān)督管理，強(qiáng)化對這些機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管和指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)對洗錢違法犯罪活動的源頭治理。

《實(shí)施方案》從8個方面細(xì)化了打擊治理洗錢犯罪工作舉措，包括定期召開聯(lián)席會議，加強(qiáng)情報(bào)線索研判，聯(lián)合督辦重大案件，建立常態(tài)化、數(shù)據(jù)化的信息共享機(jī)制，探索建立“以案倒查”長效工作機(jī)制，等等。

據(jù)介紹，2021年，人民銀行南京分行共對18家金融機(jī)構(gòu)和27名個人違反反洗錢法律法規(guī)的行為給予行政處罰，分別處以1515.8萬元和88.48萬元罰款，以持續(xù)從嚴(yán)的反洗錢監(jiān)管進(jìn)一步夯實(shí)了金融機(jī)構(gòu)反洗錢責(zé)任。同時(shí)，通過明確反洗錢資金監(jiān)測重點(diǎn)、及時(shí)下發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示和多措并舉切實(shí)提升金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告質(zhì)量三條措施，為偵查、司法機(jī)關(guān)打擊洗錢及其上游犯罪提供了有力的情報(bào)支持。

人民銀行南京分行還繼續(xù)深化與各偵查、司法機(jī)關(guān)在預(yù)防和打擊洗錢及上游犯罪方面的合作，形成了多部門聯(lián)合、各地區(qū)聯(lián)動、上下游聯(lián)查、全領(lǐng)域聯(lián)打的新局面。2021年5月，省監(jiān)委、人民銀行南京分行等五部門首次聯(lián)合向全省印發(fā)了《關(guān)于預(yù)防打擊洗錢犯罪的合作意見》。當(dāng)年，五部門開展案件會商近百余次，全省人民銀行積極履行反洗錢職能協(xié)助司法機(jī)關(guān)開展調(diào)查 25次，協(xié)助破獲案件71起，涉案金額300余億元，全省檢察機(jī)關(guān)以刑法一百九十一條規(guī)定的洗錢罪7類上游犯罪起訴數(shù)量達(dá)到3505件，全省法院以刑法一百九十一條“洗錢罪”宣判案件45起，以刑法三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 ”一審結(jié)案1388起，預(yù)防打擊洗錢犯罪取得顯著成果，有力維護(hù)了江蘇省金融秩序的穩(wěn)定。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子支付等技術(shù)的迅猛發(fā)展，地下錢莊和洗錢犯罪的作案手段迭代迅速，涉及領(lǐng)域不斷蔓延。江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)二級高級警長丁九峰表示，公安機(jī)關(guān)將著重跟蹤分析金融政策和新技術(shù)業(yè)態(tài)的發(fā)展變化，依托大數(shù)據(jù)、信息化技術(shù)，主動開展智能監(jiān)測，及時(shí)發(fā)布預(yù)警提示，為各行業(yè)常態(tài)化防范地下錢莊和洗錢犯罪工作提供有力支撐。

他同時(shí)呼吁廣大群眾，要充分認(rèn)識洗錢犯罪對經(jīng)濟(jì)社會和個人權(quán)益的嚴(yán)重危害，樹立反洗錢的意識，遵守法律法規(guī)和國家外匯管理方面的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持通過正規(guī)合法的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易，不要隨意泄露個人信息和銀行賬戶，維護(hù)好自己的個人信息、財(cái)產(chǎn)安全和個人征信記錄，避免造成損失。(孫煒杰)