交通銀行湖南省分行被罰87.5萬 海南分行巨貪曾被曝揮霍1460萬

(資料圖)

銀行領罰數量不斷增多，其中就包含如交通銀行這樣的國有股份制商業銀行。

由于交通銀行湖南省分行存在虛報、瞞報金融統計數據；違規開立單位銀行結算賬戶等13項違法違規事實，中國人民銀行長沙中心支行決定對交通銀行湖南省分行罰款87.5萬元并作出警告，對責任人姜某如、劉某分別罰款3.5萬元，對責任人張某松、李某軍分別罰款1.5萬元，對責任人李某豐、張某蹊、喻某珺分別罰款1萬元。

作為中國歷史最悠久的銀行之一，始建于1908年的交通銀行股份有限公司可謂是家大業大，目前在全國擁有3270個營業網點，但與此同時，交通銀行卻又是去年第四季度每千營業網點投訴量居首的國有大行。

除了投訴量居高不下，交通銀行近些年領到的罰單也令人側目。

2022年3月，銀保監會就“監管標準化數據系統數據質量及數據報送違法違規行為”開出21張罰單，交通銀行因監管標準化數據（EAST）系統數據質量及數據報送15項違法違規行為被罰款420萬元。

2021年7月，銀保監會通報交通銀行因存在23項違規行為被處罰款4100萬元，主要集中在理財、同業等業務。

2021年5月，交通銀行湖南省分行因違規為征收機關開立預算收入過渡賬戶等違法違規行為，遭央行罰款5000元。在此之前的四個月內，該行共收到銀保監會17張罰單，合計被罰1015萬元，其中12名相關責任人被警告。

值得注意的是，在2019年時，中國裁判文書網曾在短短一個月內，就公布了2起有關交通銀行員工職務侵占的刑事案件，涉案金額分別高達2099.35萬元以及810.62萬元。

其中，2019年12月4日，中國裁判文書網公布了海口市龍華區人民法院刑事判決書((2019)瓊0106刑初504號)。

判決書顯示，海口市龍華區人民檢察院以海龍檢公訴刑訴[2019]356號起訴書指控被告人潘某犯職務侵占罪，于2019年8月23日向海口市龍華區人民法院提起公訴。經檢方統計，被告人潘某炒股虧損約600萬元，炒黃金期貨虧損約40萬元，購買金銀紀念幣、金銀工藝品、奢侈品及各類日常消費約1460萬元。公訴機關鑒定認為，潘某實際侵占款項2099.35萬元。